Quattro persone arrestate con l’accusa di esportazione di capitali all’estero

 Quattro persone sono state arrestate dalla guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta della procura di Firenze. L’accusa ipotizza l’esistenza di un’associazione a delinquere transnazionale dedita all’abusivismo finanziario che, nel solo primo semestre del 2013, avrebbe raccolto – anche per portarle all’estero – somme per 200 milioni di euro. Le indagini, coordinate dal pm Giuseppe Soresina, sono state condotte dal nucleo di polizia tributaria di Firenze della Gdf. Le ordinanze di custodia cautelare – fra carcere e domiciliari – riguardano un consulente finanziario e tre suoi collaboratori. Per l’accusa, il gruppo proponeva a imprenditori italiani investimenti e gestione di fondi all’estero: Svizzera e Principato di Monaco. Il gruppo avrebbe fornito diversi tipi di “servizi”: dal trasporto di valuta a mezzo di “spalloni”, alla creazione di societa’ ad hoc in paesi “offshore”, alla collaborazione con societa’ fiduciarie che “schermavano” il reale titolare dei conti correnti accesi all’estero.